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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 금융기관(F1)은 내부 조사를 바탕으로 계좌 폐쇄 여부를 독립적으로 결정할 때 다음 사항을 고려해야 합니다. (5개 선택)

A) 기본 행위의 심각성.
B) 법 집행 기관과의 서신
C) 계정 활동 빈도
D) Fl의 정책 및 절차.
E) 계정을 폐쇄하는 법적 근거.
F) 고객과의 개인적 관계.
G) 평판 위험.

2. 테러 자금 조달(CFT)
제재 규제 체제가 없는 국가에서는 어떻게 인식을 높일 수 있습니까? (두 가지 선택)

A) 이들 국가에 대한 집행 및 금전적 벌금.
B) 이들 국가 내에서 AFC(금융범죄 방지) 및 제재 관련 세미나, 웨비나, 교육이 진행됩니다.
C) 정부 간 양자 대화 및 협력.
D) 강력한 AML/CFT 및 제재 규제 제도를 갖춘 국가와 그렇지 않은 국가 간의 무역을 제한합니다.

3. 한 금융기관에서 국제 송금과 관련된 휴면 계좌 활동이 갑자기 증가한 것을 감지했습니다.
자금세탁방지(AML)팀은 무엇을 가장 먼저 해야 할까요?

A) 모든 휴면 계정을 즉시 폐쇄하세요
B) 계정이 오래되었으므로 해당 활동을 무시하세요.
C) 계좌 내역을 검토하고 거래 목적을 조사합니다.
D) 조사 전에 거래 상대방에게 통지하십시오

4. 자금 서비스 사업(MSB)의 사업 운영을 검토할 때, 어떤 활동이 자금세탁 위험 신호로 간주될까요? (두 가지 선택)

A) 편의점이나 레스토랑 등 현금을 많이 사용하는 사업체에서 많은 현금을 예치하는 경우
B) 자국으로 소액의 국제 송금을 자주 하는 고객
C) 국제 송금 시 수취인 이름이나 주소 정보를 제공하기를 꺼리는 고객
D) 보고 임계값 이하의 국내 통화로 고위험 관할권의 외화를 교환하는 고객
E) 여러 명의 명의로 여러 계좌를 사용하여 거래를 진행하는 고객

5. 한 조직이 포괄적인 자금세탁방지(AML) 프레임워크를 개발하고 있습니다.
다음 중 AML 정책과 절차 간의 관계를 가장 잘 설명하는 것은 무엇입니까?

A) 정책은 조직의 원칙을 정의하고 절차 초안 작성에 영향을 미칩니다. 절차는 특정 프로세스에 대한 자세한 지침입니다.
B) 정책은 특정 프로세스에 대한 세부 지침입니다. 절차는 포괄적인 틀입니다. 정책과 절차는 모두 지식과 준수를 위해 필수적입니다.
C) 정책은 광범위한 지침입니다. 절차는 특정 프로세스에 대한 자세한 지침입니다. 절차만이 지식과 ​​준수를 위해 필수적입니다.
D) 정책은 특정 프로세스에 대한 자세한 지침입니다. 절차는 포괄적인 프레임워크입니다.
지식과 준수를 위해 정책이나 절차가 반드시 필요한 것은 아닙니다.

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